Informacija potencialiems Banko klientams

„Citadele Group“ teikia modernias finansines paslaugas Baltijos šalių gyventojams ir įmonėms, tuo padėdama savo klientams bei jų verslui bendromis jėgomis prisidėti prie Baltijos regiono raidos.

Potencialūs banko „Citadele“ klientai:

• Fiziniai asmenys – Baltijos valstybių piliečiai ir gyventojai, bei asmenys, turintys glaudų ryšį su Baltijos valstybėmis.
• Juridiniai asmenys - Baltijos valstybėse registruotos įmonės, kurių pagrindinė veikla vykdoma Baltijos regione ir kurios turi aiškią naudos gavėjų bei įmonės akcininkų (dalyvių) struktūrą.

Vykdydama savo veiklą, „Citadele Group“ laikosi pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją (toliau – AML/CFT) reglamentuojančių teisės aktų bei galiojančių sankcijų. Siekdama sukurti veiksmingą, rizika grindžiamą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemą ir vadovaudamasi reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, „Citadele Group“ parengė AML/CFT rizikos valdymo strategiją bei sankcijų laikymosi politiką.

Bankas „Citadele“ neteikia paslaugų ir nebendradarbiauja nei su asmenimis, susijusiais su pinigų plovimu, terorizmo finansavimo veikla ir (arba) sankcijų pažeidimais, nei su klientais, kurių atžvilgiu neįmanoma suvaldyti ar sumažinti šios rizikos.

Vykdydama savo veiklą, „Citadele Group“ taiko tokias nacionalines ir tarptautines sankcijas: 

• Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos įvestas sankcijas.
• Europos Sąjungos įvestas sankcijas.
• Latvijos, Lietuvos ir Estijos įvestas nacionalines sankcijas.
• JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) įvestas sankcijas.

Naudinga informacija

• Dokumentai, kuriuos reikia pateikti fiziniams asmenims (siekiant užmegzti dalykinius santykius)
• Dokumentai, kuriuos reikia pateikti juridiniams asmenims (siekiant užmegzti dalykinius santykius)
• Papildoma informacija apie pinigų plovimo prevenciją
• Papildoma informacija sankcijų klausimais