Apie ką Bankas gali paklausti savo klientus?

Laikydamiesi tarptautinių ir vietinių reikalavimų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, bankai turi teisę reikalauti, o klientai privalo pateikti patikimą informaciją ir dokumentus, reikalingus išsamiam klientų patikrinimui. Ši informacija apima duomenis apie tikruosius naudos gavėjus, atliekamus sandorius, vykdomą veiklą, finansinę padėtį bei lėšų šaltinius.

Jei bankas „Citadele“ negauna prašomos informacijos ir dokumentų tokia apimtimi, kuri leidžia atlikti išsamų kliento patikrinimą, Bankas yra įpareigotas nutraukti dalykinius santykius su klientu ir pareikalauti, kad prieš juos nutraukiant, klientas įvykdytų savo įsipareigojimus. 

! Siekiant toliau sklandžiai tęsti dalykinius santykius, labai svarbu, kad klientai pateiktų prašomą informaciją ir dokumentus.