Pinigų plovimo prevencija

Kas yra principas „Pažink savo klientą”?

Vadovaudamasis Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų reikalavimais, bankas įgyvendina principo „Pažink savo klientą“ reikalavimus. Bankas „Citadele“ privalo žinoti, kas yra jo klientai ir kokiais tikslais jie planuoja naudotis ar naudojasi banko produktais bei paslaugomis. Principo „Pažink savo klientą“ tikslas – užkirsti kelią galimai pinigų plovimo, terorizmo bei ginklų platinimo finansavimo rizikai.

Principo „Pažink savo klientą“ taikymą Lietuvos Respublikoje iš esmės reglamentuoja šie teisės aktai:
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, galima rasti čia
 

Ar radai atsakymą į klausimą?