Kodėl turiu pateikti informaciją bei dokumentais/paaiškinimais pagrįsti atliekamas operacijas sąskaitose (grynųjų pinigų operacijas, vykdomus ar anksčiau įvykusius mokėjimus bei kt.)?

Kliento operacijų stebėsena yra įprastas banko procesas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams ir užtikrinti banko klientų sąskaitose esančių lėšų saugumą. Bankas vykdydamas teisės aktų reikalavimus taip siekia užtikrinti, kad klientų lėšų sąskaitose lėšų kilmė būtų aiški ir suprantama, operacijų pobūdis atitiktų kliento deklaruotą veiklą bankui.

Jei sulaukėte banko prašymo pagrįsti įvykusias operacijas sąskaitose, maloniai prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją bankui bei visus su operacija susijusius dokumentus (sutartis, sąskaitas faktūras, prekių transportavimo dokumentus, lėšų kilmės dokumentus ar kt.), kuri padės bankui greičiau įvertinti situaciją bei apdoroti vykdomą operaciją.