„Citadele“ banko kliento klausimynas

Kodėl turiu bankui pateikti informaciją apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą?

Informaciją apie klientų (juridinių asmenų) nuosavybės ir kontrolės struktūrą „Citadele“ bankas prašo pateikti įpareigotas teisės aktų, kurie numato, kad bankai privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę – identifikuoti struktūroje esančius fizinius asmenis. Tokią informaciją bankas prašo pateikti prieš pradedant dalykinius santykius, o juos jau užmezgus privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti informaciją, siekiant užtikrinti, kad kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateikti dokumentai, duomenys ar informacija yra aktuali.

Ar radai atsakymą į klausimą?