„Citadele“ banko kliento klausimynas

Bankas prašo nurodyti juridinio asmens „naudos gavėją“, ką reiškia ši sąvoka?

Kaip nurodo Pinigų plovimo ir teroristų prevencijos įstatymo 2 str. 14 punktas, naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Juridiniame asmenyje naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės (arba balsavimo teisių) dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku (naudos gavėju). Fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kuri turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės (balsavimo teisių) dalį, yra laikomas netiesioginiu savininku (naudos gavėju).

Tais atvejais, kai nėra fizinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės (balsavimo teisių) dalį, naudos gavėju laikomas vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (įprastai - juridinio asmens vadovas), kaip tai numatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

Ar radai atsakymą į klausimą?