„Citadele“ banko kliento klausimynas

Kas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP) ir kodėl turiu bankui nurodyti ar aš bei mano artimieji dalyvaujame politinėje veikloje?

Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys yra fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Bankas klausia informacijos apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis įpareigotas galiojančių teisės aktų nustatyti, ar klientas ir jo artimieji yra politiškai pažeidžiami asmenys (t. y. ar eina svarbias viešąsias pareigas). Nustačius politiškai pažeidžiamą asmenį, bankui atsiranda papildomų prievolių, tačiau klientui nėra taikomi jokie apribojimai, jam paslaugos yra teikiamos įprasta tvarka.

Ar radai atsakymą į klausimą?